Compliance & AML
Transforme processos fragmentados de Compliance e AML em uma jornada integrada, automatizada e orientada por dados. Do onboarding ao reporte ao COAF.
Mais eficiência. Mais velocidade. Mais segurança.
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Esse serviço é exclusivo para Pessoa Jurídica.
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Desafios do Mercado
O combo que gera retrabalho, aumenta riscos regulatórios e drena eficiência.
AML — Know Your Transaction
Compliance — Know Your X
Quebre o Status Quo
Do onboarding ao reporte regulatório, conquiste uma visão de risco 360°, clara, integrada e acionável.
Confiável, escalável e intuitiva — impulsionada pela maior nuvem de dados comerciais do mundo.
Solicitar DemoDiferenciais
Conecta identidade, comportamento transacional e relacionamentos PF ↔ PJ em uma visão 360°. Retorno sobre CPFs e CNPJs de risco.
Gera insights, reduz falsos positivos e acelera análises por meio de IA aplicada a dados transacionais.
De análises complexas a reportes regulatórios — com consistência e escala em todo o ciclo.
Passe por auditorias com evidências prontas para inspeção em cada etapa do processo.
Escale sua operação sem fricção — API pronta para integração com seus sistemas existentes.
Automatize análises com a velocidade e profundidade da maior nuvem de dados comerciais do mundo.
Análise Preditiva
Monitore continuamente clientes, fornecedores, colaboradores e terceiros. Receba alertas em tempo real para atuar de forma preditiva.
Receba alertas em tempo real para atuar de forma preditiva sobre riscos emergentes.
Defina os dados que deseja rastrear e esteja sempre um passo à frente do problema.
Monitore clientes, fornecedores, colaboradores e terceiros em uma única plataforma.
Detecte Pessoas Restritas
Configure fluxos de AML com detecção inteligente. Menos falsos positivos, mais eficiência e redução de custos operacionais.
Defina o escopo de entidades e indivíduos a serem avaliados no fluxo AML.
PEP, Mídia Adversa, Sanções e Watchlists internacionais.
Ajuste o limiar de falsos positivos para maximizar precisão de detecção.
Gatilhos automáticos baseados nas suas regras e políticas de risco definidas.
Total de Clientes
Clientes Alto Risco
Clientes Risco Médio
Clientes Baixo Risco
Reporte ao COAF
Fluxo que realiza a consolidação de dados, avaliação de risco e verificação de inconsistências. Subsidia a decisão de encerrar o caso ou reportar.
Relatórios & Analytics
Dashboards interativos, relatórios configuráveis e download completo para auditorias regulatórias.
Widgets dinâmicos para visualização de dados de AML e Compliance em tempo real.
Relatórios de conformidade prontos para download e auditoria regulatória.
Crie e salve modelos personalizados adaptados às necessidades da sua organização.
Integração
Conecte o Integrity One às suas soluções existentes via API para fluxo de dados sem interrupções.
Importação direta de entidades e indivíduos via integração de API.
Inicie triagens remotamente quando entidades são transferidas de sistemas externos.
Receba decisões de aprovação diretamente nos seus sistemas existentes.
Escala Global — D&B
Registros de comércio global
Experiências de pagamento comercial
Perspectivas de propriedade global
Das empresas Fortune 500 são clientes
Mercados globais atendidos
Pontos para resolução de identidade
Alertas de aquisições de alto risco
Atualizações anuais de risco de terceiros
Acelere seu PLD/FTP
O Integrity One permite que você esteja preparado para o futuro com capacidades de dados e automação — reduzindo tempo e custos operacionais.
Solicitar DemonstraçãoNo Brasil e Exterior